KYB-Verlauf für Unternehmen: Sitzungen & Berichte

Jede Sitzung zur Unternehmensverifizierung (KYB), die ein Unternehmen durchgeführt hat, bleibt dauerhaft mit der Unternehmensentität verknüpft. Sie können den vollständigen Verlauf abrufen, die Registerdaten und AML-Treffer jeder Sitzung prüfen, eine erneute Verifizierung auslösen und PDF-Berichte für Audits erstellen.

Auflistung aller Sitzungen zur Unternehmensverifizierung (KYB) eines Unternehmens

Filtern Sie die Sitzungsliste nach vendor_data:

curl -G https://verification.didit.me/v3/sessions/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  --data-urlencode "vendor_data=biz-acme" \
  --data-urlencode "page_size=50"

Die Antwort enthält alle Sitzungen zur Unternehmensverifizierung (KYB), unabhängig von ihrem Status.

Funktionen der KYB-Prüfung verstehen

Eine KYB-Sitzung führt diese Funktionen aus, und jede hat in der Sitzungsentscheidung einen eigenen Status:

Funktion	Was sie abdeckt
`KYB_REGISTRY`	Abfrage im Unternehmensregister - Existenz, Status, Abgleich der Identität
`AML`	AML-Screening auf Unternehmensebene (Sanktionen, negative Medienberichte, Beobachtungslisten)
`KYB_DOCUMENTS`	Erfassung von Dokumenten und Abgleich mit OCR-Daten
`KYB_KEY_PEOPLE`	Geschäftsführer, UBOs, wirtschaftlich Berechtigte - Identifizierung und optionales KYC

Die features-Map der Unternehmensentität enthält nur den neuesten Verifizierungsstatus des Unternehmens:

"features": {
  "KYB": "Approved"
}

Die vollständige Referenz finden Sie unter Status der KYB-Funktionen.

Eine einzelne Sitzung zur Unternehmensverifizierung (KYB) prüfen

curl https://verification.didit.me/v3/session/{session_id}/decision/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY"

Die KYB-Entscheidung enthält:

Daten aus dem Unternehmensregister (rechtlicher Name, Registrierung, Status, Gründungsdatum, Adressen)
Geschäftsführer und UBOs aus dem Register
Eigentümerstruktur (Anteilsstruktur, Prozentsätze des wirtschaftlichen Eigentums)
AML-Ergebnisse des Unternehmens (Treffer, Scores)
Personenbezogene AML-Prüfung für jeden UBO und Geschäftsführer
Dokumentergebnisse mit OCR-Auszügen
Codes für Entscheidungsgründe

Der vollständige Payload finden Sie unter KYB-Antwortschema.

Erneute Verifizierung auslösen

Jährliche erneute KYB-Verifizierungen, auslösebasierte Nachprüfungen oder Abhilfeprozesse beginnen alle mit einer neuen Sitzung:

curl -X POST https://verification.didit.me/v3/session/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "workflow_id": "wf_kyb_annual",
    "vendor_data": "biz-acme"
  }'

Die neue Sitzung wird der bestehenden Unternehmensentität zugeordnet und aktualisiert nach Abschluss die features-Map.

Erneutes Einreichen oder neue Unternehmensverifizierung (KYB)-Sitzung

Szenario	Verwendung
Die Abfrage im Unternehmensregister benötigt einen korrigierten Firmennamen	Erneut einreichen - Analyst bearbeitet die Daten und führt die Registerabfrage erneut aus
Vom Unternehmen wird ein zusätzliches Dokument angefordert	Erneut einreichen - Unternehmen lädt das fehlende Dokument hoch
Jährliche oder auslösebasierte erneute KYB-Verifizierung	Neue Sitzung erstellen

Einen KYB-Bericht exportieren

Erstellen Sie einen umfassenden PDF-Bericht für jede Unternehmensverifizierung (KYB)-Sitzung:

curl https://verification.didit.me/v3/session/{session_id}/generate-pdf/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -o kyb-report.pdf

Das PDF enthält Registerdaten, Eigentümerstruktur, AML-Treffer, Dokumentbilder, KYC-Status der Geschäftsführer und eine Titelseite mit dem Entscheidungsgrund.

Eine Unternehmensverifizierung (KYB)-Sitzung teilen

Für Konsortial- oder Partner-Workflows:

POST /v3/session/{session_id}/share/ - erzeugt ein teilbares Token.
POST /v3/session/import-shared/ - importiert die Sitzung auf der empfangenden Seite.

Laufende Überwachung

Unternehmensentitäten im Modus der laufenden Überwachung werden regelmäßig erneut auf AML geprüft. Wird ein neuer Treffer aufgrund von Sanktionen oder negativen Medienberichten erkannt, wird das AML-Screening des Unternehmens aktualisiert. Sie können es aus aml_screenings[] in der Sitzungsentscheidung auslesen. Konfigurieren Sie die laufende Überwachung in der Konsole unter Workflows → [KYB-Workflow] → AML → Laufende Überwachung.

Nächste Schritte

KYB-Übersicht

So funktionieren Sitzungen zur Unternehmensverifizierung (KYB) von Anfang bis Ende.

KYB-Antwort

Referenz für den vollständigen Entscheidungspayload.

Schlüsselpersonen

Geschäftsführer, UBOs und verknüpfte Benutzer.

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Entitäten (Benutzer & Unternehmen)

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Ressourcen

KYB-Verlauf für Unternehmen: Sitzungen & Berichte

Auflistung aller Sitzungen zur Unternehmensverifizierung (KYB) eines Unternehmens

Funktionen der KYB-Prüfung verstehen

Eine einzelne Sitzung zur Unternehmensverifizierung (KYB) prüfen

Erneute Verifizierung auslösen

Erneutes Einreichen oder neue Unternehmensverifizierung (KYB)-Sitzung

Einen KYB-Bericht exportieren

Eine Unternehmensverifizierung (KYB)-Sitzung teilen

Laufende Überwachung

Nächste Schritte

KYB-Übersicht

KYB-Antwort

Schlüsselpersonen

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