케이스 생성 진입점

케이스는 이미 작업하고 있는 엔티티 중 어디에서든 열 수 있으며, 규칙과 워크플로가 실행되면서 자동으로 생성될 수도 있습니다.

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수동 생성

모든 진입점에서 동일한 케이스 생성 대화 상자가 열립니다.

• 연결된 기록: 케이스에 이미 연결된 기록 유형과 식별자를 표시합니다.
• 케이스 제목: Manual - <subject name> 형식으로 미리 채워집니다.
• 케이스 블루프린트 (선택 사항): 활성 상태인 블루프린트 중에서 선택합니다.
• 우선순위: 케이스 목록과 같은 배지로 표시됩니다.
• 할당 대상 (선택 사항): 현재 사용자가 <your name> (Assign to me) 형식으로 맨 위에 표시됩니다.

추가 옵션을 펼치면 기한을 설정하거나, 쉼표로 구분한 태그를 입력하거나, 블루프린트 관리를 열 수 있습니다. 연결된 기록 없이 케이스 목록에서 생성하는 경우, 먼저 사용자 또는 기업을 선택해야 합니다. 진입점은 다음과 같습니다.

• 사용자 상세 페이지(오버플로 메뉴, 그리고 사용자의 Cases 탭에 있는 + Create case)
• 기업 상세 페이지(오버플로 메뉴, 그리고 기업의 Cases 탭)
• KYC 세션 상세 페이지(오버플로 메뉴)
• KYB 세션 상세 페이지(오버플로 메뉴)

이 중 어디에서 생성하든 새 케이스는 해당 사용자 또는 기업에 자동으로 연결되므로, 추가 단계 없이 대상당 하나의 케이스 규칙을 충족합니다.

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거래에서 생성

거래의 행 메뉴에서 케이스에 추가를 선택하면 다음 중 하나가 실행됩니다.

• 거래를 대상의 기존 열린 케이스 중 하나에 연결합니다.
• 거래의 대상에 연결된 새 케이스를 만들고 거래를 여기에 연결합니다.

케이스의 대상과 다른 대상에 속한 거래를 연결하려고 하면 거부됩니다. 콘솔에는 “다른 프로필에 속합니다”라는 메시지가 표시되고, API는 400을 반환합니다.

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자동 생성

담당자의 개입 없이 케이스를 여는 커넥터는 세 가지이며, 각각 고유한 소스로 기록됩니다.

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AML 스크리닝

워크플로의 AML 설정에서 지속적인 모니터링 적중으로 케이스 생성을 활성화하고 블루프린트를 선택합니다. 이미 열린 케이스가 있는 대상에 두 번째 히트가 탐지되면 중복 케이스를 만드는 대신 해당 케이스에 연결됩니다.

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거래 규칙

거래 규칙에 Create case 효과를 추가하고 다음을 설정합니다.

• 케이스를 라우팅할 블루프린트
• 그룹화 방식: 신청자별(모든 규칙에서 대상의 기존 열린 케이스를 재사용) 또는 규칙 및 신청자별(신청자마다 규칙당 하나의 케이스를 생성)
• 일치한 거래 연결: 트리거가 된 거래를 자동으로 연결합니다.

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워크플로 빌더

워크플로 그래프에 Create case 작업 노드를 추가하고 블루프린트, 우선순위, 기한을 설정합니다. 세션이 해당 노드에 도달하면 소스가 Workflow builder이고 세션의 사용자가 대상인 케이스가 열립니다.

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커넥터 확인 위치

블루프린트의 상세 보기에는 현재 해당 블루프린트로 케이스를 라우팅하는 모든 커넥터(연결된 소스)와, 이 블루프린트로 에스컬레이션하는 블루프린트(에스컬레이션 수신 출처)가 나열됩니다. 각 연결을 소유한 AML 설정, 규칙 편집기 또는 워크플로 빌더로 가는 바로가기도 함께 표시됩니다.

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수동 및 자동 소스 비교

수동으로 생성한 케이스의 소스는 항상 Manual입니다. 이 구분은 분석의 생성 소스 표에 반영되므로, 각 채널에서 케이스가 얼마나 발생하는지 한눈에 확인할 수 있습니다.