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변경 내역보고서 유형
모든 보고서는 두 가지 형식으로 생성됩니다. 하나는 FIU 포털이 수용하는 UN 표준 스키마인 goAML XML이고, 다른 하나는 내부 기록 보관과 4-eyes 검토를 위한 PDF입니다.
보고서 템플릿
보고서 템플릿은 특정 관할권과 보고서 유형에 대해 여러 건의 보고서에서 변하지 않는 goAML 헤더 항목을 저장합니다. 덕분에 보고서를 만들 때마다 이 항목을 다시 입력할 필요가 없습니다.- 보고 기관 ID(
rentity_id)와 분기. 보고 기관 ID는 조직이 FIU로부터 받은 식별자입니다. - 제출 코드(전자 또는 수동)
- 현지 통화 코드
enabled_fields를 통해 포함할 선택 블록(보고자, 위치, 사유, 작업)
보고서 생성
케이스에서 생성
- 케이스를 열고 블루프린트의 보고 섹션이 활성화되어 있을 때 표시되는 FIU reports 탭으로 이동합니다.
- Create report를 클릭하고 템플릿을 선택합니다. 템플릿을 비워 두고 필드를 직접 입력할 수도 있습니다. 필요하면 케이스에 연결된 거래 중 포함할 거래를 선택합니다.
- Didit이 초안을 자동으로 채웁니다. 템플릿의 보고 기관 정보, 케이스의 대상자, 연결된 거래, 구조화된 서술이 포함됩니다.
- 초안을 검토한 다음 Validate를 눌러 최종 확정 전에 필수 goAML 항목을 확인합니다.
- Finalize를 누릅니다. goAML XML과 PDF가 생성되어 업로드되고, 두 파일의 다운로드 링크와 함께 케이스의 보고서 목록에 나타납니다.
독립형 Reports 페이지에서 생성
Reports 항목에도 앱 전체에서 동작하는 Create report 버튼이 있습니다. 케이스와 템플릿을 모두 선택해야 하며(둘 다 필수), 이후 동일한 검증 및 확정 절차를 따릅니다. 특정 케이스 안이 아니라 대기 중인 보고 건의 대기열에서 작업할 때 사용합니다.보고서 수명 주기
보고서 삭제
보고서를 열고 Delete report를 선택합니다. 대화상자에 표시된 확인 문구를 입력하십시오. 해당 대화상자에는 보고서, 복사된 서술과 거래 연결, goAML XML과 PDF가 영구적으로 삭제된다고 안내되어 있습니다. 보고서 삭제는 되돌릴 수 없습니다. 보고서를 삭제해도 케이스, 거래, 개인 또는 기업은 삭제되지 않습니다. 대신 삭제가 차단되어 있던 데이터는 해제됩니다. 이 보고서가 제출되었기 때문에 개인, 기업, 거래, 케이스 또는 세션 삭제가 거부되었다면, 보고서를 열어 삭제한 뒤 차단되었던 삭제를 다시 실행하십시오.SAR 서술
SAR, STR, TFR 보고서에는 5W에 따라 구조화된 서술이 포함됩니다. 누가(who)가 활동을 수행하는지, 무엇을(what), 즉 어떤 수단이 관련되는지, 언제(when)와 어디서(where) 이루어졌는지, 왜(why) 의심스러운지, 어떻게(how) 발생했는지를 다룹니다. Didit이 케이스 데이터를 바탕으로 각 섹션의 초안을 작성하며, 확정하기 전에 어느 섹션이든 편집할 수 있습니다.알림 수명 주기
SAR, STR 또는 TFR을 확정하면 케이스의 거래 알림이 Pending SAR에서 SAR filed로 자동 변경되어, 알림 대기열이 제출한 보고서와 항상 일치하게 유지됩니다.케이스 인쇄(FIU 보고서와 별도)
케이스 페이지의 오버플로 메뉴에 있는 Print case는 FIU 제출과 무관하게 케이스 전체를 담은 PDF를 생성합니다. 이 PDF에는 케이스 요약, 대상자, 체크리스트 상태, 메모, 첨부된 세션과 거래, 이벤트 타임라인, 케이스에 있는 FIU 보고서 목록이 포함됩니다. 규제 기관에 제출하는 문서가 아니라, 조사 전체를 한 문서로 정리해야 하는 내부 감사나 업무 인계에 사용합니다.케이스 내보내기
케이스 목록에서 두 개의 CSV 보고서를 대기열에 추가합니다. 결과는 Reports 페이지에서 받을 수 있습니다.- All cases report: 상태, 해결 결과, 우선순위, 연결된 거래, 케이스별 마지막으로 제출된 FIU 보고서
- SLA report: 케이스별 처리 시간 지표
관련 페이지
케이스
수명 주기, 목록, 일괄 작업.
분석
개요 대시보드와 케이스 분석.