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ChangelogBerichtstypen
Jeder Bericht wird in zwei Formaten erstellt: goAML XML, das UN-Standardschema, das Ihr FIU-Portal akzeptiert, und ein PDF für interne Unterlagen und die 4-Augen-Prüfung.
Berichtsvorlagen
Eine Berichtsvorlage erfasst die Teile eines goAML-Headers, die bei Ihren Meldungen für eine bestimmte Rechtsordnung und einen bestimmten Berichtstyp gleich bleiben. So müssen Sie sie nicht bei jedem Bericht erneut eingeben:- ID der meldenden Stelle (
rentity_id) und Verzweigung; die ID ist die Kennung, die Ihre Organisation von der FIU erhalten hat - Übermittlungscode (elektronisch oder manuell)
- Lokaler Währungscode
- Welche optionalen Blöcke aufgenommen werden (meldende Person, Standort, Begründung, Aktion) über
enabled_fields
Bericht erstellen
Aus einem Fall
- Öffnen Sie den Fall und wechseln Sie zum Reiter FIU-Berichte. Er wird angezeigt, wenn der Abschnitt „Meldewesen“ des Blueprints aktiviert ist.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen, wählen Sie eine Vorlage aus (oder lassen Sie das Feld leer und füllen Sie die Felder manuell aus) und wählen Sie optional aus, welche verknüpften Transaktionen des Falls einbezogen werden sollen.
- Didit befüllt den Entwurf automatisch: Angaben zur meldenden Stelle aus der Vorlage, das Subjekt des Falls, verknüpfte Transaktionen und ein strukturiertes Narrativ.
- Prüfen Sie den Entwurf und klicken Sie dann auf Validieren, um die obligatorischen goAML-Felder vor dem Finalisieren zu prüfen.
- Klicken Sie auf Finalisieren. Das goAML XML und das PDF werden erzeugt, hochgeladen und erscheinen in der Berichtsliste des Falls mit Download-Links für beide Dateien.
Über die eigenständige Seite Berichte
Der Berichte-Pill enthält außerdem eine Schaltfläche Bericht erstellen, die anwendungsweit funktioniert: Wählen Sie einen Fall und eine Vorlage aus, beides ist erforderlich, und folgen Sie anschließend demselben Ablauf aus Validierung und Finalisierung. Verwenden Sie diesen Weg, wenn Sie aus einer Warteschlange offener Meldungen arbeiten und nicht innerhalb eines bestimmten Falls.Lebenszyklus von Berichten
Bericht löschen
Öffnen Sie den Bericht und wählen Sie Bericht löschen. Geben Sie die im Dialog angezeigte Bestätigung ein. Dort steht, dass der Bericht, sein kopiertes Narrativ und seine Transaktionsverknüpfungen sowie sein goAML XML und PDF dauerhaft gelöscht werden. Das Löschen eines Berichts kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Löschen eines Berichts löscht nicht seinen Fall, seine Transaktionen, Personen oder Unternehmen. Es gibt jedoch Daten frei, deren Löschung blockiert war: Wurde das Löschen einer Person, eines Unternehmens, einer Transaktion, eines Falls oder einer Sitzung verweigert, weil dieser Bericht eingereicht wurde, öffnen Sie den Bericht, löschen Sie ihn und wiederholen Sie dann das blockierte Löschen.SAR-Narrativ
SAR-, STR- und TFR-Berichte enthalten ein Narrativ, das sich an den fünf W-Fragen orientiert: wer die Aktivität durchführt, welche Instrumente dabei zum Einsatz kommen, wann und wo sie stattfand, warum sie verdächtig ist und wie sie abgelaufen ist. Didit erstellt jeden Abschnitt aus den Falldaten. Bearbeiten Sie vor dem Finalisieren jeden beliebigen Abschnitt nach Bedarf.Lebenszyklus von Alerts
Beim Finalisieren eines SAR-, STR- oder TFR-Berichts werden die Transaktions-Alerts des Falls automatisch von SAR ausstehend zu SAR eingereicht verschoben. So bleibt Ihre Alert-Warteschlange mit Ihren Meldungen synchron.Fall drucken (getrennt von FIU-Berichten)
Fall drucken im Menü mit weiteren Optionen der Falldetailseite erzeugt ein vollständiges PDF des Falls, unabhängig von einer FIU-Meldung. Es enthält Fallzusammenfassung, Subjekt, Status der Checkliste, Notizen, angehängte Sitzungen und Transaktionen, die Ereigniszeitleiste und die Liste der FIU-Berichte zu diesem Fall. Verwenden Sie es für interne Prüfungen oder Übergaben, die die gesamte Untersuchung in einem Dokument benötigen. Es ist keine Meldung an eine Aufsichtsbehörde.Fallexporte
Stellen Sie in der Liste der Fälle zwei CSV-Berichte in die Warteschlange. Sie werden über die Seite Berichte bereitgestellt:- Bericht zu allen Fällen: Status, Ergebnis, Priorität, verknüpfte Transaktionen und der zuletzt eingereichte FIU-Bericht pro Fall.
- SLA-Bericht: Kennzahlen zur Bearbeitungsdauer pro Fall.
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